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  • 青岛人当心山东多人疑陷传销!数额巨大警方介入调查!

    时间: 2024-10-09 19:15:20 |   作者: 核心团队

      形形的传销骗局已盛行多年,屡禁不绝,近年来更借助社交网络出现了多个“变种”,互联网出现慢慢的变多的传销理财骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产。

      去年10月到今年3月,很多人在大明湖附近一家公司购买了几万不等的国盟普惠证券。对方工作人员称公司是美国的,出售的都是国际证券,在中国境内每发行100万,证券价格就会上涨0.1美金,并且称该项目有国家政策扶持。

      可是购买证券的市民慢慢的发现,证券上涨的价格远远超出交易标准后,投入的钱还是不能回来。询问证券公司,对方却以很多理由推脱。今年三月份此公司突然关了门,换到了另一个地点,称现在高盛证券更赚钱,要把会员的证券平移到高盛,并称高盛已经上市。

      去年11月份,市民王先生通过朋友了解到,济南一家国盟普惠证券公司出售国际证券。证券公司的人称,公司总部在美国,10月份在中国发行了30亿美金,顾客可通过购买证券成为公司的会员。证券有很多套餐,2000、4000、6000美金不等,最便宜的套餐是800美金。

      “当时他们介绍称证券购买的越多,受益就越多,在中国境内卖100万美金,证券价格就会上涨0.1美金,他们说是按照全国市场。”王先生和记者说,每天百分之一的释放,比如100个释放10个就可以交易,“发行价从1美金起,价格会不断地上涨,说白了就是购买的人赚取其中的差价。”

      马来西亚来了一个讲师,讲师又介绍了国盟普惠证券的运作模式,“期间经常会有各种外国人来讲课,虽然还是没有很明白,但看着挺正式,也就信了。”王先生称。

      “让普通老百姓、小企业、贫困人口、老年人、残疾人,最底层人都得到实惠,当时就信了,我认识的几个朋友每人都投了4万多,听说还有投20多万的。”

      据购买的市民介绍,公司有一个专门的交易平台,每个购买证券的人都会收到一个链接,对方再给一个账号和密码登录进去,进系统之后。

      “进去之后就能够正常的看到每天证券价格的变化,你能够正常的看到每天都在上涨,当时心里开心,认为能赚不少钱。”王先生称,他们说差不多一周钱就能回来,就跟股票一样。

      王先生称,第一次自己投了2000多美金,人民币10000多块钱,买的时候是1.2 美金,经过2个多月时间,涨到1.5美金了。“差不多赚了3000块钱,虽然不多但是没赔所以就更相信了。”

      之后王先生还介绍了别的朋友,俩人又购买了8万多块钱的证券,可是直到现在一分钱也没再收回过。

      今年三月份,王先生他们发现,鑫达系统已经没办法再登陆,询问公司的人说法不一。“和我们说这样的平台已经不行了,说是去莫斯科开全球启动大会,开辟国际市场。”王先生和记者说,还说中国的已经募集完,需要上市,把会员的钱变现之后就可以一把提出来,“他们让我们办国外的账户,说领导们也办了账户,准备到时候一把提出来。”

      刘女士介绍,其实对方给了两个选择,一是等国盟的证券上市,把证券一把抛了;另一个选择是把这些证券平移高盛证券,他们说这个证券对接的是另一个企业,这个公司是上市公司,可以买到原始股,赚更多的钱。

      因为第一类证券还未赚到钱,刘女士等人都未再次购买高盛证券,“不过有很多会员跟着继续做高盛证券。”

      而市民韩女士得到的说法是,高盛证券要在国外上市了,所以把会员的证券都借过去了,不用交钱可以直接转过去。“这个高盛也是外国的,还让我们办护照,说在外国上市之后我们就可以在国外进行买卖了,大概就这个意思,我其实也不是很懂。”韩女士告诉记者。

      采访了包括王先生在内的8个曾购买国盟普惠证券的人,最少的投了1万多块,大部分都是4万到5万之间,数额加起来已经有几十万,谈起这项投资的了解程度,都说没那么明白。

      刘女士说道,亚洲区总负责人叫卡洛儿,他们说这一个项目不会轻易到中国来,机会很难得,“你介绍一个朋友会有百分之十的提成。”

      投进去的钱如何回收呢?一种原因是对冲。见到的8个人中只有王先生拿到过一笔钱,用的就是对冲。“就是钱先到领导的账户上,领导再转给我,我们自己没法取出来。”

      刘女士介绍说,对冲是一种方式,后来公司的人说是对接了民生银行,大概三月份的时候,让会员下载民生银行的电子银行,以后赚的钱会先打到电子银行再转到会员的银行卡上。

      “后来很多会员接到了北京总部民生银行给会员打的电话,说从来就没跟他们有过这种协议,我们就问工作人员,他们说不用管,该怎么做就怎么做。”韩女士称,“这更加坚定了我们的怀疑,哪有银行不愿意老百姓投钱的。”

      韩女士还称,三月份就想报警,很多会员不同意,说报警钱就回不来了。“我们觉得就是一场骗局,并且在网上看到过一些类似的,好像是网络传销。”王先生称。目前王先生他们已报警。

      近日,泰安市公安局经侦支队接到举报,称“中券资本”涉嫌非法传销,已有泰安群众被骗。经初步调查,2015年12月,“中券资本CCG”由境外传销组织“新亚洲集团”传入中国大陆,对外宣称代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券。泰安警方特作出提醒。

      无独有偶,8月1日,湖南常德市公安局成功破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案。 2016年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

      “新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的一个新特点。为防止资金链断裂,延缓传销活动的生命力,他们在一个传销项目即将时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环,很多人陷入他们的传销而不能自拔。

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